Національному агентству із запобігання корупції (НАЗК) вдалося розкрити публічних службовців, які намагалися перетнути кордон із великою сумою незаконно отриманих грошей.
Наразі НАЗК проводиться моніторинг, який допоможе виявити можливе вивезення чиновниками та членами їхніх сімей незаконно отримані гроші, коли ті намагалися перетнути державний кордон.
Моніторинг показав невтішний результат. Були виявлені факти, які вказують, що публічними службовцями та членами їхніх сімей була здійснена спроба перетнути кордон із сумою близько 5 млн доларів США та 100 тисяч євро. Крім того, результат показав, що правопорушники не мають законні джерела, через які могли б отримати такі активи. Правоохоронні органи вже отримали потрібні матеріали.
Внаслідок вивчених матеріалів, які були отримані під час моніторингу способу життя, органами досудового розслідування розпочалося три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Яким чином відбувається моніторинг
НАЗК інформують щодо великої суми готівкою, що опиняється на кордоні. Надалі агентство має перевірити, хто є власником цих коштів. Якщо встановлюється той факт, що власник, який намагається перевезти гроші, є посадова особа чи хтось із її сім’ї, тоді НАЗК починає моніторинг способу життя.